热线:0571 - 85053715
邮箱:609515464@qq.com
您当前的位置: 金融频道> 财经舆情
涉案500亿!特大地下钱庄案告破
发布时间:2019-10-24 17:14:31 星期二   

????27日晚间,国家外汇管理局公布称,近期查处了一批外汇违法违规案件,深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法,经过警方进一步侦查,破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。

????此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇;多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段,涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。

????据公安部介绍,当前,地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。随着经济全球化、互联网技术和新兴支付工具的迅猛发展,近年来,地下钱庄不法分子也利用这些便利条件,犯罪手法越来越隐蔽,跨境转移资金越来越迅速,涉案金额越来越大,危害程度逐步加深。特别是跨境汇兑型地下钱庄案件多发,非法跨境资金流动异常活跃,涉案交易资金量触目惊心。

????地下钱庄的资金交易具有高度隐蔽性,其数量和资金吞吐量难以准确统计,从而使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,这不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序,危害国家经济安全,而且,地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道,助长和滋生了其他上游犯罪活动。

????为严厉打击地下钱庄犯罪,维护国家金融管理秩序和国家经济金融安全,服务反腐败国际追逃追赃工作,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,破获了一大批地下钱庄重大案件,取得显著战果。据统计,2016年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

????针对当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃的情况,公安部有关负责人表示,今年,公安部将继续积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。

????外汇局亦表示,今年将加强外汇市场的监管,严厉打击外汇违法和违规行为,维护我国的国际收支平衡。与此同时,还将增强政策透明度,推动金融市场继续对外开放。

????“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放,进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平,更好地服务实体经济。”中国人民银行副行长、外汇局局长潘功胜说。

来源:人民网    作者:章斐然    编辑:张泓
友荐云推荐
多部门加大打击地下钱庄力度
房地产税有利于资金“脱虚向实”?
信托公司转型发展 保险金信托业务逐渐受到市场认可
不稳定成国寿业绩关键词 成也投资败也投资
增值电信业务经营许可证:浙B2-20110366?|?信息网络传播视听节目许可证:1105105?|?互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006002
网络文化经营许可:浙网文[2012]0867-091号?|?工信部备案号:浙ICP备11041366号-1?|??浙公网安备:33010002000058号?
杭州网(杭州网络传媒有限公司)版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江智仁律师事务所律师 马宏利
356bet盘口 365bet 如何做代理 体育彩票365骗人 狗万 取款稳定 狗万和365 365bet官网外围投注网 狗万取现稳定到账 365bet官网是哪个 356bet体育在线世界杯 365体育在线网 365体育投注官方 365bet电脑客户端 狗万 提现标准 CC国际彩票注册平台 开元棋牌是真是假
澳门365bet娱乐场 狗万账号被锁定 亚洲bet365官网 bet356开户 356bet官网中国官网 bet36体育官方网站 365皇冠体育安卓 356bet亚洲版 狗万 信誉 365bet备用 世 杯投注 cc华人国际理财怎么样 bet36信得过吗 Bet365A-Z滚球盘入口 万博体育 app修改密码 bet365 站长工具 ky开元棋牌官网 bet365靠谱吗 365体育投注正规站 365bet台湾 bet365扑克网 365体育投注注册送385
日博365体育在线投注 365bet滚球网 365体育网站不能提现 狗万存款难 365体育投注 365体育 平台 365手游棋牌 最新365bet官网官网 万博manbetx app苹果 365bet官网官网走地 best365提现 随机金额 365-体育在线网址 365体育赢钱就封号 狗万的流水在哪看 365体育投注扑克导航 365bet送彩金有什么要求 365bet平台棋牌 365棋牌连接失效 开元棋牌假的 万狗充值不进去 bet36体育开户 网站赌博开元棋牌
早餐饮品加盟 北方早餐加盟 早餐连锁店加盟 早餐店加盟 早餐粥加盟
早点连锁加盟 投资加盟店 加盟早点车 早点来加盟店 早龙早餐加盟
早餐馅饼加盟 汤包加盟 早点加盟店有哪些l 加盟 早点 北京早点摊加盟
早餐加盟哪家好 早餐加盟好项目 湖北早餐加盟 早餐行业加盟 杨国福麻辣烫加盟费